精艺股份圆满完成换届，开启发展新篇章

2025年3月28日，广东精艺金属股份有限公司成功举办2025年第一次临时股东大会，以及第八届董事会、监事会第一次会议。本次会议的圆满举行，不仅完成了董事会、监事会的换届选举，还敲定了高级管理人员的聘任，为公司未来的稳健发展夯实了治理基础，也标志着精艺股份在全新征程上迈出了关键一步。

一、会议概况：程序规范，决策高效

本次临时股东大会在公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区的会议室召开，采取现场与网络投票结合的方式，充分保障股东行使参与权。会议由公司董事会召集，董事长黄裕辉主持，全程严格依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司《章程》执行，确保会议合法、公正。

会议审议并通过多项重要议案。在董事会换届选举环节，《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制，选出黄裕辉、李珍、顾冲、张琦、高明远、王强为第八届董事会非独立董事；《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》同样通过累积投票制，确定赵继臣、曾鸣、滕晓梅为独立董事，且三人任职资格和独立性均已通过深圳证券交易所审核。监事会换届选举中，《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》以累积投票制选出王卫冲、李强为非职工代表监事，与此同时，公司职工代表大会选举殷向辉为职工代表监事。这些议案的顺利通过，进一步优化了公司治理结构。

二、换届选举结果：精英汇聚，共筑发展格局

（一）董事会：专业互补，引领发展

公司第八届董事会由9名成员构成，其中6名非独立董事和3名独立董事各有所长。董事长黄裕辉是博士研究生学历，身为高级经济师、正高级工程师、一级建造师，在建筑、投资领域深耕多年，超大型企业经营经验丰富。非独立董事均为80、90后：李珍在投资银行领域成果斐然，顾冲作为高级会计师，现任公司财务总监，在财务领域能力出众；张琦擅长特许经营商业运营管理；高明远在数字化、能碳赋能投资管理方面成绩突出，现任公司总经理助理兼新能源研究院院长；王强在精艺股份子公司积累了大量精密铜加工产业运营管理经验。

独立董事赵继臣是产业投资金融领域资深专家，曾就职于多家知名金融机构；曾鸣是能源领域知名学者，在能源互联网、数字经济等多个能源相关专委会担任要职；滕晓梅在会计领域造诣颇深，担任多家公司独立董事。他们的加入，为董事会决策提供多元视角与专业建议。

（二）监事会：强化监督，保障合规

第八届监事会由3名监事组成。监事会主席王卫冲持续在监督管理方面发挥关键作用；非职工代表监事李强是生产领域专业人才，能为监事会监督工作提供有力支撑；职工代表监事殷向辉熟悉一线情况，能切实反馈员工诉求。三人共同履行监督职责，保障公司规范运作，维护公司与股东合法权益。

三、董事会聘任高管：明确分工，协同发展

完成董事会和监事会换届选举后，第八届董事会第一次会议审议通过一系列高级管理人员聘任议案。经董事会审慎决策，聘任黄裕辉为首席执行官，卫国为公司总经理，顾冲兼任财务总监，孔岩担任常务副总经理，张福斌、史雪艳、杨翔瑞出任副总经理，杨翔瑞同时兼任董事会秘书。这些经验丰富的高级管理人员将在各自岗位上为公司发展添砖加瓦，与董事会、监事会协同合作，共同提升公司运营效率与市场竞争力，助力公司战略目标达成。

四、致谢离任成员：铭记贡献，传承精神

公司向第七届董事会董事李尧、龚凡、王鹏飞，独立董事胡劲为、祁和刚、朱岩，以及第七届监事会监事刘峥致以诚挚感谢。在过去任期内，他们在业务拓展、战略规划、合规监督等方面贡献卓越。尽管离任后不再担任公司任何职务且均未持有公司股份，但他们的付出被铭记，激励着公司在新征程中奋勇向前。

五、展望未来：把握机遇，创新驱动发展

2025年是精艺股份发展的关键一年，处在“十四五”战略收官与“十五五”规划启航的重要节点。此次董事会、监事会换届以及高级管理人员的确定，为股份公司实施“精工厂、强能碳”战略，实现数字化转型、可持续性发展注入新的活力。

在双碳战略方面，公司将依托新团队专业优势，加大绿色金属加工技术研发投入。一方面，探索新型低碳金属材料，优化生产工艺，降低能源消耗与碳排放；另一方面，积极引入先进节能减排设备，提高资源利用效率，推动公司向绿色低碳方向转型。

在数字化转型上，公司将加大对工业互联网平台的投入，实现全产业链数据贯通。借助大数据、人工智能等技术，优化生产计划、质量控制和供应链管理，提升生产效率与管理水平，增强公司市场竞争力。

新领导团队将携手全体员工，以创新为驱动，以市场为导向，持续提升公司治理水平与核心竞争力，致力于为股东创造更大价值，为社会贡献更多力量。

精艺股份在过往发展中积累了坚实基础，如今在新团队带领下，站在全新起点，未来充满希望。相信在全体精艺人共同努力下，公司定能砥砺奋进，开创更加辉煌的明天！